[email protected]

| Регистрация

На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»

Рейтинг: - | -

Окружной суд города Никосия (Республика Кипр) открыл уголовное производство против Виктории Березкиной, Максима Березкина и Юрия Давыдова. Уголовное производство против бывших топ-менеджеров открыто в связи с фальсификацией финансовой отчетности компании. Инициаторами уголовного преследования бывших топ-менеджеров агрохолдинга являются новые владельцы компании, которые вскоре после покупки обнаружили в компании длинную и насыщенную историю мошенничества.

Максим Березкин и Виктория Березкина являются детьми народного депутата Украины Станислава Березкина, который был основным владельцем группы Креатив. Юрий Давыдов был миноритарным совладельцем группы Креатив. Максим Березкин является владельцем футбольного клуба «Зірка».

Березкин--

Среди новых владельцев группы Креатив упоминают владельца сети магазинов duty-free Артура Гранца и бывшего банкира Рысбека Токтомушева.

Суть обвинений заключается в том, что бывшие топ-менеджеры, будучи директорами кипрской компании, совершали действия по фальсификации консолидированной финансовой отчетности Креатива за 2013 и 2014. По кипрским законам, директора компаний несут ответственность за достоверность финансовой отчетности.

Фальсификация финансовой отчетности группы Креатив имела серьезные и далеко идущие последствия. Многократное завышение ключевых финансовых показателей было направлено на то, чтобы ввести в заблуждение банковских кредиторов, среди которых были как украинские государственные банки, так и международные банки. В результате, банки оказались в ситуации, когда группе Креатив были выданы займы на сотни миллионов долларов США, а возвратность этих займов и их залоговое покрытие весьма сомнительно. Как известно, на сегодняшний день, долг группы Креатив составляет около 550 миллионов долларов США, из которых более 410 миллионов долларов группа Креатив должна украинским государственным банкам: Ощадбанку (более 300 миллионов) и Укрэксимбанку (110 миллионов).

березкин

Напомним, что консолидированная финансовая отчетность группы Креатив подтверждалась международной аудиторской компанией Baker Tilly, которую также подозревают в причастности к фальсификации финансовой отчетности Креатива.

В рамках упомянутого кипрского уголовного дела расследуется лишь один из эпизодов более масштабной схемы трансграничного банковского мошенничества, в ходе которого бесследно пропали большие суммы банковских кредитов. Следует отметить, что прокуратура Швейцарии также расследует уголовное дело в отношении нардепа Станислава Березкина, его сына Максима Березкина и его дочери Виктории Березкиной по факту мошенничества, коррупции и отмывания средств, полученных незаконным путем. Суть обвинений сводится к тому, что швейцарское подразделение группы Креатив (компания Creative Trading S.A.) использовалось Березкиными для незаконного присвоения части денежных средств, полученных группой от банков в виде займов.

 


Предыдущая<<
Как Глеб Загорий ведет информационную войну с конкурентами
>> Следующая
Более 1 тыс м2 жилой площади, автомобиль TESLA, антиквариат и брендовая одежда – дорогие увлечения Глеба Загория


Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Добавить в избранное Добавить в Google - Закладки Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Мой Мир Добавить в Мемори Запостить в ЖЖ Запостить в блог на Liveinternet Поделиться на WOW.ya.ru 0
Нравится


Оценить:
Рейтинг: - | - Последнее: -


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
Комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! запрещенные слова (pdf, object, swf)
* Введите указанное на картинке 6 значное число
Это сделано для предотвращения регистрации роботами
 



Галерея новых новостей

Пассажиры упавшего в Черное море Ту-154 обнаружены со спасательными жилетами

Пассажиры упавшего в Черное море Ту-154 обнаружены со спасательными жилетами

26.12.2016
Происшествия

Гройсману пришлось перенести свой визит в Израиль

Гройсману пришлось перенести свой визит в Израиль

25.12.2016
Политика и экономика

Лужков пережил клиническую смерть

Лужков пережил клиническую смерть

23.12.2016
В мире

Ученые поведали, зачем нужен секс

Ученые поведали, зачем нужен секс

22.12.2016
Наука и технологии

Организаторы убийства Карлова обещают новые теракты

Организаторы убийства Карлова обещают новые теракты

21.12.2016
Происшествия

Названо имя нового губернатора Одесчины

Названо имя нового губернатора Одесчины

20.12.2016
Политика и экономика

Ученые представили проект марсианского дома

Ученые представили проект марсианского дома

18.12.2016
Наука и технологии

Сержант Нацгвардии погиб в ДТП на Винничине

Сержант Нацгвардии погиб в ДТП на Винничине

17.12.2016
Происшествия

В «Приватбанке» отреагировали на новость о национализации

В «Приватбанке» отреагировали на новость о национализации

16.12.2016
Политика и экономика

Путин в четвертый раз по версии Forbes стал влиятельным человеком года

Путин в четвертый раз по версии Forbes стал влиятельным человеком года

14.12.2016
В мире

Наши Опросы

Можно ли в ближайшие годы улучшить качество дорог в Украине?
Да, если автодорожники не будут разворовывать выделяемые для этого средства
Да,если будет соблюдаться технология прокладки и ремонта дорог
Да, если центральные и местные власти увеличат финансирование и усилят контроль
Нет, в Украине не хватает средств на дороги
Нет, этому препятствуют коррупция и воровство
Вряд ли удастся побороть главное зло — низкое качество, привычку к «ямочному» ремонту, выгодному власти и дорожникам

Результаты Архив

Подписаться

Последние новости

Контакты по вопросам сотрудничества

[email protected]

Политика и экономика