[email protected]

| Регистрация

На рівні США та Швейцарії: у ЄС оцінили роботу України в боротьбі з відмиванням коштів

Рейтинг: - | -

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не потребує проведення спеціальних контрольних заходів.

 

Про це йдеться на сайті Державної служби фінансового моніторингу.

«Зазначений результат свідчить про безумовний прогрес у розвитку національної системи фінансового моніторингу та підтверджує зростаючу ефективність дій всіх її учасників», — йдеться у повідомленні.

За підсумками перевірки комітет також підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки — Держслужби фінмоніторингу за всіма рейтинговими параметрами.

Крім цього, у звіті акцентується увага на значному рівні міжвідомчої координації, якісному проведенні першої національної оцінки ризиків, організації міжнародного співробітництва, а також високий рівень регуляторно-наглядової діяльності, зокрема за банківськими секторами і ринків цінних паперів.

«Звіт віддає належне зосередженій роботі, яка зараз проходить для арешту і конфіскації коштів у випадках корупції і викрадення державних активів на вищих рівнях відповідно до національних ризиків відмивання коштів… За моніторинговим режимом Україна знаходиться на рівні таких країн членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія», — резюмували в Держслужбі фінмоніторингу.

За матеріалами Obozrevatel.com


Предыдущая<<
Юрий Колобов тайком выкупил свое уголовное дело
>> Следующая
Международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга Украины


Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Добавить в избранное Добавить в Google - Закладки Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Мой Мир Добавить в Мемори Запостить в ЖЖ Запостить в блог на Liveinternet Поделиться на WOW.ya.ru 0
Нравится


Оценить:
Рейтинг: - | - Последнее: -


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
Комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! запрещенные слова (pdf, object, swf)
* Введите указанное на картинке 6 значное число
Это сделано для предотвращения регистрации роботами
 



Галерея новых новостей

Пассажиры упавшего в Черное море Ту-154 обнаружены со спасательными жилетами

Пассажиры упавшего в Черное море Ту-154 обнаружены со спасательными жилетами

26.12.2016
Происшествия

Гройсману пришлось перенести свой визит в Израиль

Гройсману пришлось перенести свой визит в Израиль

25.12.2016
Политика и экономика

Лужков пережил клиническую смерть

Лужков пережил клиническую смерть

23.12.2016
В мире

Ученые поведали, зачем нужен секс

Ученые поведали, зачем нужен секс

22.12.2016
Наука и технологии

Организаторы убийства Карлова обещают новые теракты

Организаторы убийства Карлова обещают новые теракты

21.12.2016
Происшествия

Названо имя нового губернатора Одесчины

Названо имя нового губернатора Одесчины

20.12.2016
Политика и экономика

Ученые представили проект марсианского дома

Ученые представили проект марсианского дома

18.12.2016
Наука и технологии

Сержант Нацгвардии погиб в ДТП на Винничине

Сержант Нацгвардии погиб в ДТП на Винничине

17.12.2016
Происшествия

В «Приватбанке» отреагировали на новость о национализации

В «Приватбанке» отреагировали на новость о национализации

16.12.2016
Политика и экономика

Путин в четвертый раз по версии Forbes стал влиятельным человеком года

Путин в четвертый раз по версии Forbes стал влиятельным человеком года

14.12.2016
В мире

Наши Опросы

Можно ли в ближайшие годы улучшить качество дорог в Украине?
Да, если автодорожники не будут разворовывать выделяемые для этого средства
Да,если будет соблюдаться технология прокладки и ремонта дорог
Да, если центральные и местные власти увеличат финансирование и усилят контроль
Нет, в Украине не хватает средств на дороги
Нет, этому препятствуют коррупция и воровство
Вряд ли удастся побороть главное зло — низкое качество, привычку к «ямочному» ремонту, выгодному власти и дорожникам

Результаты Архив

Подписаться

Последние новости

Контакты по вопросам сотрудничества

[email protected]

Политика и экономика