, .
. , 1,5 . , .
(MONEYVAL) . , .
– .
— , , , – 1,5 . .
: — , .
— ?
: — , . , , IP- . .
— , …
: — . . , , .
-. , «» , ( -) . .
, .
— , – MONEYVAL. ?
: — , MONEYVAL, .
, MONEYVAL FATF . , . , – - .
, .
— MONEYVAL?
: — , ( , ), , .
MONEYVAL. .
, MONEYVAL FATF, FATF. .
.
— . MONEYVAL 5- ?
: — MONEYVAL 3 . , 2014 , .
, 5- . . FATF. 5 , , , , , .
, .
— , , ?
: — MONEYVAL FATF. «» «» FATF, .
, MONEYVAL FATF. , «» 2001- ( ) «» 2010-.
5- MONEYVAL FATF , , . – !
— ?
.. : — 2016 , ( , ) MONEYVAL «» , , .
, . , .
— MONEYVAL , ?
. : — MONEYVAL 23 2017 8 2017 . , . 11 .
. , . – .
FATF.
— ?
: — , . , , , . – .
 .
— ?
: — . -. . . .
— ?
: — . , , . « » -, MONEYVAL. . 40 FATF .
MONEYVAL, .
— …
: — . , . MONEYVAL , .
— MONEYVAL, ?
: — . . . , , , , . . .
, , , .
7 2017 , 30 .
— ?
: — – , MONEYVAL, FATF. , , «» FATF . . , - MONEYVAL .
— , ?
. : — . MONEYVAL , . , , , – «» MONEYVAL FATF.
, — , , MONEYVAL.
— ?
: — , . , , , . , , .
. .
. , .
, 5- .
— , ?
: — . , , , , . . ( ), . , – .
— ?
. . : — . ; «» ; ; ; .
— ?
: — . 2016 2014-2016 , .
— ? ?
. . : — , , , . , , . .
.
— , , ?
..:- , . . . . . – . - , .
— ?
: — , , . – . 50 , . , 2014 2500 , , . , , .
-, , . .
— ? ?
: — 712 . , – 60 . .
— ?
: — 211 . 16 . .
, , 2014 . 1,5 . , , – , , .
— …
: — . 70 . . , .
— , . , . ?
.. : — , , . – . 2016 , . , , . . .
— …
. : — 37 . , , , , , . ( ) .
— , . ?
.. : — . , . - , . . , .
, , , , , .
, 100 .
, , , -, .
— . ?
. : — 2002 . .
, . 2017-2019 .
— . .
.. : — 2014- , . , , . .
— ?
. :- . 1,5 . , . , , , , , , , , .
. , (FinCen) (FBI). . - .
, - .
, 135 .
— - ?
: — . , , , - , , . , , . . ( ), .
— , ?
— -. , – . , .
— ?
: — . 2003-2008 . , . 13 . 2009 .
. . , . , , - .
— …
. : — . , , . . .
— ?
: — , – , , , , . , , , , .
, , , .
, 2020 . . , – . MONEYVAL. , .
— , , ? ?
: — , . MONEYVAL, . , .
. . .
— https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2412843-igor-cerkasskij-glava-gossluzby-finansovogo-monitoringa.html
|