[email protected]

|

: - | -

, .

 

. , 1,5 . , .

(MONEYVAL) . , .

– .

— , , , – 1,5 . .

: — , .

— ?

: — , . , , IP- . .

— , …

: — . . , , .

-. , «» , ( -) . .

, .

— , – MONEYVAL. ?

: — , MONEYVAL, .

, MONEYVAL FATF . , . , – - .

, .

— MONEYVAL?

: — , ( , ), , .

MONEYVAL. .

, MONEYVAL FATF, FATF. .

.

— . MONEYVAL 5- ?

: — MONEYVAL 3 . , 2014 , .

, 5- . . FATF. 5 , , , , , .

, .

— , , ?

: — MONEYVAL FATF. «» «» FATF, .

, MONEYVAL FATF. , «» 2001- ( ) «» 2010-.

5- MONEYVAL FATF , , . – !

— ?

.. : — 2016 , ( , ) MONEYVAL «» , , .

, . , .

— MONEYVAL , ?

. : — MONEYVAL 23 2017 8 2017 . , . 11 .

. , . – .

FATF.

— ?

: — , . , , , . – .

 . .

— ?

: — . -. . . .

— ?

: — . , , . « » -, MONEYVAL. . 40 FATF .

MONEYVAL, .

— …

: — . , . MONEYVAL , .

— MONEYVAL, ?

: — . . . , , , , . . .

, , , .

7 2017 , 30 .

— ?

: — – , MONEYVAL, FATF. , , «» FATF . . , - MONEYVAL .

— , ?

. : — . MONEYVAL , . , , , – «» MONEYVAL FATF.

, — , , MONEYVAL.

— ?

: — , . , , , . , , .

. .

. , .

, 5- .

— , ?

: — . , , , , . . ( ), . , – .

— ?

. . : — . ; «» ; ; ; .

— ?

: — . 2016 2014-2016 , .

— ? ?

. . : — , , , . , , . .

.

— , , ?

..:- , . . . . . – . - , .

— ?

: — , , . – . 50 , . , 2014 2500 , , . , , .

-, , . .

— ? ?

: — 712 . , – 60 . .

— ?

: — 211 . 16 . .

, , 2014 . 1,5 . , , – , , .

— …

: — . 70 . . , .

— , . , . ?

.. : — , , . – . 2016 , . , , . . .

— …

. : — 37 . , , , , , . ( ) .

— , . ?

.. : — . , . - , . . , .

, , , , , .

, 100 .

, , , -, .

— . ?

. : — 2002 . .

, . 2017-2019 .

— . .

.. : — 2014- , . , , . .

— ?

. :- . 1,5 . , . , , , , , , , , .

. , (FinCen) (FBI). . - .

, - .

, 135 .

— - ?

: — . , , , - , , . , , . . ( ), .

— , ?

— -. , – . , .

— ?

: — . 2003-2008 . , . 13 . 2009 .

. . , . , , - .

— …

. : — . , , . . .

— ?

: — , – , , , , . , , , , .

, , , .

, 2020 . . , – . MONEYVAL. , .

— , , ? ?

: — , . MONEYVAL, . , .

. . .

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2412843-igor-cerkasskij-glava-gossluzby-finansovogo-monitoringa.html


<<
>>
: Noosphere Ventures ukr.net


? !
    Google -   .   Facebook   Twitter            Liveinternet   WOW.ya.ru 0


  |     |  
:
: - | - : -


Nik ( )
E-Mail
HTML- !!! (pdf, object, swf)
* 6
 



     -154

-154

26.12.2016

25.12.2016

23.12.2016

 ,

,

22.12.2016

21.12.2016

20.12.2016

18.12.2016

17.12.2016

16.12.2016

      Forbes

Forbes

14.12.2016

?
,
,
,
,
,
, ,

[email protected]

:

:


.
?

: 1
: 0


""
rss2.0