[email protected]

| Регистрация

Детективы НАБУ крепко взялись за львовских таможенников

Рейтинг: - | -

Детективы подозревают львовских таможенников в причастности к организации незаконного ввоза на таможенную территорию Украины товаров подакцизной группы, по преступной схеме так называемого «прерванного транзита». Об этом редакция Ukrnovosti.com.ua узнала из материалов уголовного производства №52017000000000633 по ч. 2 ст. 364 УК.

В частности, таможенников подозревают в пропуске сигарет и табака кальянного, без уплаты обязательных таможенных и налоговых платежей на общую сумму более 14 млн гривен.

До того, как белорусские сигареты попали на территорию Украины, их в режиме транзита отправили из Белоруссии в Литву.

В январе 2017 года белорусское ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» отправило 2,4 тыс. коробок сигарет стоимостью 180,8 тыс. долларов шотландской Lindway Commercial L.P. на основании 100% предоплаченного контракта.

Шотландская компания-покупатель в свою очередь назначила получателем фирму UAB VINGES TRASNSSPHERE LOGISTIKA в Литве.

Таким образом, груз сигарет в режиме транзита попал на лицензионный склад UAB Premuita в Литве по декларации временного хранения, где хранился до апреля 2017 года.

Затем этот же груз попал в Украину из Польши. При этом грузоотправителем товара уже значилась литовская компания UAB Premuita (на складах которой в Литве хранились сигареты), а получателем — резидент Республики Молдова, компания Quicknick Group.

Что примечательно, согласно польским товаросопроводительным документам, это был груз сигарет марок NZ Gold, NZ Black, Queen Mentol, производства Гродненской табачной фабрики «Неман».

А сотрудники отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста «Краковец» Львовской таможни, по данным следствия, якобы оформили груз сигарет под видом другого товара — металлопроката плоского из углеродистой стали, который пришел от польского экспортера POLSTAL ZPMB в адрес промышленной группы «Волынь Мото», которая зарегистрировано в Украине.

По версии следствия, указанный груз белорусских сигарет попал на внутренний рынок Украины без уплаты акцизного налога на сумму более 14,3 млн гривен.

Важно отметить, что сотрудники таможни проводят таможенное оформление груза на основании документов, предоставленных таможенным декларантом, который и несет юридическую ответственность за поданные в декларации данные.

Детективы получили разрешение суда на доступ к информации, которая содержится в ОАО «Акционерном сбербанке «Беларусбанк», которая необходима для подтверждения или опровержения факта существования реальных хозяйственных отношений между Гродненской табачной фабрикой «Неман» и шотландским оффшором Lindway Commercial L.P.


Предыдущая<<
Король контрабанды и друг Жилина Александр Черепинский под крылом ФСБ
>> Следующая
Сергей Рыбалка отдал гражданской жене вдвое больше, чем имел


Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Добавить в избранное Добавить в Google - Закладки Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Мой Мир Добавить в Мемори Запостить в ЖЖ Запостить в блог на Liveinternet Поделиться на WOW.ya.ru 0
Нравится


Оценить:
Рейтинг: - | - Последнее: -


Nik (заполнить обязательно)
Ваш E-Mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
Комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! запрещенные слова (pdf, object, swf)
* Введите указанное на картинке 6 значное число
Это сделано для предотвращения регистрации роботами
 



Галерея новых новостей

Пассажиры упавшего в Черное море Ту-154 обнаружены со спасательными жилетами

Пассажиры упавшего в Черное море Ту-154 обнаружены со спасательными жилетами

26.12.2016
Происшествия

Гройсману пришлось перенести свой визит в Израиль

Гройсману пришлось перенести свой визит в Израиль

25.12.2016
Политика и экономика

Лужков пережил клиническую смерть

Лужков пережил клиническую смерть

23.12.2016
В мире

Ученые поведали, зачем нужен секс

Ученые поведали, зачем нужен секс

22.12.2016
Наука и технологии

Организаторы убийства Карлова обещают новые теракты

Организаторы убийства Карлова обещают новые теракты

21.12.2016
Происшествия

Названо имя нового губернатора Одесчины

Названо имя нового губернатора Одесчины

20.12.2016
Политика и экономика

Ученые представили проект марсианского дома

Ученые представили проект марсианского дома

18.12.2016
Наука и технологии

Сержант Нацгвардии погиб в ДТП на Винничине

Сержант Нацгвардии погиб в ДТП на Винничине

17.12.2016
Происшествия

В «Приватбанке» отреагировали на новость о национализации

В «Приватбанке» отреагировали на новость о национализации

16.12.2016
Политика и экономика

Путин в четвертый раз по версии Forbes стал влиятельным человеком года

Путин в четвертый раз по версии Forbes стал влиятельным человеком года

14.12.2016
В мире

Наши Опросы

Можно ли в ближайшие годы улучшить качество дорог в Украине?
Да, если автодорожники не будут разворовывать выделяемые для этого средства
Да,если будет соблюдаться технология прокладки и ремонта дорог
Да, если центральные и местные власти увеличат финансирование и усилят контроль
Нет, в Украине не хватает средств на дороги
Нет, этому препятствуют коррупция и воровство
Вряд ли удастся побороть главное зло — низкое качество, привычку к «ямочному» ремонту, выгодному власти и дорожникам

Результаты Архив

Подписаться

Последние новости

Контакты по вопросам сотрудничества

[email protected]

Политика и экономика