[email protected]

| –егистраци€

ѕредседатель √осфинмониторинга ”краины »горь Ѕорисович „еркасский представил ѕубличный отчЄт

–ейтинг: - | -

6 апрел€ 2018-ого года состо€лась презентаци€ ѕубличного отчЄта ѕредседател€ √осударственной службы финансового мониторинга ”краины »гор€ Ѕорисовича „еркасского об итогах де€тельности за 2017 год. ”частие в меропри€тии прин€ли представители общественности, ведущие эксперты по вопросам мониторинга и специалисты √осфинмониторинга.

 

¬ начале своего выступлени€ »горь „еркасский остановилс€ на основных аспектах нормативно-правового обеспечени€ де€тельности —лужбы, ее структуры и проинформировал о главных функци€х √осфинмониторинга по вы€влению и блокированию активов, полученных преступным путЄм св€занных с финансированием терроризма.

¬ этом аспекте ѕредседателем —лужбы подчЄркнуто, что важным результатом стало решение суда о конфискации в 2017 году в доход √осударства преступных средств в размере около 1,5 млрд. долл. —Ўј. ”казанные активы были обнаружены и заблокированы √осфинмониторингом по результатам многоступенчатого и сложного финансового расследовани€.

¬торым важным событием в 2017 году стал процесс проведени€ 5-го раунда взаимной оценки ”краины  омитетом экспертов —овета ≈вропы MONEYVAL.  оординацию меропри€тий по подготовке и проведению в ”краине 5-го раунда оценки на всех ее этапах обеспечивал √осфинмониторинг под руководством ».Ѕ. „еркасского. ѕо результатам оценки было подтверждено значительный уровень операционной и институциональной способности √осфинмониторинга по всем рейтинговым параметрам.

“акже, »горь „еркасский остановилс€ на представленные подотчЄтными субъектами сообщений в √осфинмониторинг, отметив, что такое количество сообщений за последние п€ть лет выросла с 1 миллиона до более 8 миллионов. ќтмечено проведенную работу подразделени€ финансовой разведки ”краины в части обобщени€ типологических исследований. ¬ частности, в отчЄтном году —лужба обнародовала два типологических исследовани€: «–иски использовани€ наличности» и «–иски терроризма и сепаратизма», в которых приведены основные методы и схемы, с помощью которых преступники и преступные группировки провод€т наличные операции с целью отмывани€ средств и финансируют терроризм.

¬ то же врем€, ѕредседатель √осфинмониторинга »горь „еркасский подробно остановилс€ на работе по повышению эффективности взаимодействи€ с правоохранительными и разведывательными органами, к которым √осфинмониторинг направл€ет соответствующие обобщенные материалы.

»горь Ѕорисович „еркасский

ѕодчеркнуто, что в 2017 году в правоохранительные органы направлено 712 материалов, а в целом с марта 2014 года по декабрь 2017 года — 2665 обобщенных материалов. —ледующим важным аспектом де€тельности √осфинмониторинга, который отметил »горь Ѕорисович „еркасский, стал вопрос обеспечени€ координации участников системы финансового мониторинга.

“ака€ координаци€, основанна€ на выполнении —тратегии развити€ системы финансового мониторинга до 2020 года, происходит как на информационном уровне, благодар€ ≈диной государственной информационной системе, так и путем де€тельности ѕравительственного —овета по вопросам предотвращени€ и противодействи€ легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путЄм, финансировани€ терроризма и финансированию распространени€ оружи€ массового уничтожени€, а также сотрудничества с профессиональными объединени€ми субъектов первичного финансового мониторинга и общественностью. »горь Ѕорисович „еркасский также подчеркнул, что благодар€ существенной бюджетной поддержке в 2017 году работникам —лужбы удалось модернизировать значительный сегмент I“ системы √осфинмониторинга и така€ работа пока продолжаетс€.

 роме того, отмечено, что без успешной координации между участниками системы финансового мониторинга, не представл€лось возможным эффективное проведение 5-го раунда оценки MONEYVAL.

Ќе обошел вниманием ѕредседатель —лужбы такой важный элемент работы как методическа€ помощь и сотрудничество с субъектами первичного финансового мониторинга. »м было отмечено, что на базе √осударственного учреждени€ последипломного образовани€ «јкадеми€ финансового мониторинга», что находитс€ в сфере управлени€ —лужбы, только в 2017 году прошли обучение 1853 специалиста государственного и частного секторов.

“акже, при поддержке  оординатора проектов ќЅ—≈ в ”краине в 2017 году был разработан —борник актов законодательства по вопросам противодействи€ отмыванию средств и финансированию терроризма (с комментари€ми и разъ€снени€ми).

¬месте с тем, председатель √осфинмониторинга отметил значительный объЄм работы √осфинмониторинга на международном уровне. —лужба сотрудничает со многими международными организаци€ми, в частности с FATF, MONEYVAL, Ёгмонтской группой подразделений финансовых разведок и другими. —ейчас √осфинмониторингом заключено 74 ћеморандума о взаимопонимании с иностранными подразделени€ми финансовых разведок. ¬ 2017 году —лужба осуществл€ла активный обмен финансовой информацией с иностранными подразделени€ми финансовых разведок.

¬ завершение выступлени€ »горь „еркасский сообщил о планах на будущее в работе √осфинмониторинга. “ак, важным направлением работы будет продолжение сотрудничества с комитетом MONEYVAL в рамках осуществлени€ координационных меропри€тий по выполнению национального плана меропри€тий по борьбе с отмыванием средств до 2019 года, а также ѕлана действий по внедрению рекомендаций  омитета MONEYVAL по результатам оценки ”краины.

ѕредседатель √осфинмониторинга ”краины »горь Ѕорисович „еркасский

ѕосле окончани€ публичного отчета руководитель √осфинмониторинга отметил, что —лужба, как координирующий орган системы финансового мониторинга, с целью достижени€ эффективных результатов в своей работе, будет оставатьс€ открытой и обеспечит конструктивное сотрудничество с государственными регул€торами, правоохранительными органами, субъектами первичного финансового мониторинга и особенно институтами гражданского общества.

ќтдельно „еркасский ».Ѕ. поблагодарил каждого работника —лужбы за вклад в достигнутые результаты.
— ќтчЄтом √осударственной службы финансового мониторинга ”краины за 2017 год можно ознакомитьс€ на официальном сайте √осфинмониторинга в рубрике «ѕро —лужбу» — ««в≥ти про д≥€льн≥сть» — «2017».

ќзнакомитьс€ с отчетом можно по ссылке www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20180322/zvit_2017_ukr.pdf


ѕредыдуща€<<
 анал супруги  ернеса освоит четверть миллиона на сесси€х горсовета
>> —ледующа€
 ошелева рассказала о роскошном отдыхе Ђаграри€ї ћирошниченко


ѕонравилась новость? ѕоделись с друзь€ми!
ƒобавить в избранное ƒобавить в Google - «акладки ƒобавить в яндекс.«акладки ƒобавить в Facebook ƒобавить в Twitter ƒобавить в ћой ћир ƒобавить в ћемори «апостить в ∆∆ «апостить в блог на Liveinternet ѕоделитьс€ на WOW.ya.ru 0
Ќравитс€


ќценить:
–ейтинг: - | - ѕоследнее: -


Nik (заполнить об€зательно)
¬аш E-Mail »спользуетс€ только дл€ того что бы вы знали где и какую сделали запись
 омментарий
HTML-теги ¬ырезаютс€!!! запрещенные слова (pdf, object, swf)
* ¬ведите указанное на картинке 6 значное число
Ёто сделано дл€ предотвращени€ регистрации роботами
 



√алере€ новых новостей

ѕассажиры упавшего в „ерное море “у-154 обнаружены со спасательными жилетами

ѕассажиры упавшего в „ерное море “у-154 обнаружены со спасательными жилетами

26.12.2016
ѕроисшестви€

√ройсману пришлось перенести свой визит в »зраиль

√ройсману пришлось перенести свой визит в »зраиль

25.12.2016
ѕолитика и экономика

Ћужков пережил клиническую смерть

Ћужков пережил клиническую смерть

23.12.2016
¬ мире

”ченые поведали, зачем нужен секс

”ченые поведали, зачем нужен секс

22.12.2016
Ќаука и технологии

ќрганизаторы убийства  арлова обещают новые теракты

ќрганизаторы убийства  арлова обещают новые теракты

21.12.2016
ѕроисшестви€

Ќазвано им€ нового губернатора ќдесчины

Ќазвано им€ нового губернатора ќдесчины

20.12.2016
ѕолитика и экономика

”ченые представили проект марсианского дома

”ченые представили проект марсианского дома

18.12.2016
Ќаука и технологии

—ержант Ќацгвардии погиб в ƒ“ѕ на ¬инничине

—ержант Ќацгвардии погиб в ƒ“ѕ на ¬инничине

17.12.2016
ѕроисшестви€

¬ Ђѕриватбанкеї отреагировали на новость о национализации

¬ Ђѕриватбанкеї отреагировали на новость о национализации

16.12.2016
ѕолитика и экономика

ѕутин в четвертый раз по версии Forbes стал вли€тельным человеком года

ѕутин в четвертый раз по версии Forbes стал вли€тельным человеком года

14.12.2016
¬ мире

Ќаши ќпросы

ћожно ли в ближайшие годы улучшить качество дорог в ”краине?
ƒа, если автодорожники не будут разворовывать выдел€емые дл€ этого средства
ƒа,если будет соблюдатьс€ технологи€ прокладки и ремонта дорог
ƒа, если центральные и местные власти увеличат финансирование и усил€т контроль
Ќет, в ”краине не хватает средств на дороги
Ќет, этому преп€тствуют коррупци€ и воровство
¬р€д ли удастс€ побороть главное зло Ч низкое качество, привычку к Ђ€мочномуї ремонту, выгодному власти и дорожникам

–езультаты јрхив

ѕоследние новости

ѕодписатьс€

 онтакты по вопросам сотрудничества

[email protected]

ѕолитика и экономика