Эгмонтская Группа признала лучшим расследование украинского Госфинмониторинга, - Игорь Черкасский

Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторинга Украины лучшей в мире.

Такой информацией поделился глава Госфинмониторинга Украины - Игорь Борисович Черкасский. Речь идет о конкурсе ВЕСА - "Лучшее дело Эгмонтской группы", где определяется исключительное дело, приведшее к успешному возвращению активов в делах о коррупции.

Победитель был определен на 25-м заседании группы в Сиднее 24-27 сентября. По результатам тщательного отбора дел Украина впервые стала финалистом. Госслужба финмониторинга стала победителем на финальном голосовании по делу о "многоступенчатом и беспрецедентном по своей сложности расследовании коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины", отметил Игорь Черкасский.

В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторинга было проанализировано более 600 выписок из банковских счетов (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR). По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.

Отметим, что в заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.