[email protected]

| –егистраци€

Ёгмонтска€ √руппа признала лучшим расследование украинского √осфинмониторинга, - »горь „еркасский

–ейтинг: - | -

Ёгмонтска€ группа подразделени€ финансовой разведки признала √осслужбу финансового мониторинга ”краины лучшей в мире.

“акой информацией поделилс€ глава √осфинмониторинга ”краины - »горь Ѕорисович „еркасский. –ечь идет о конкурсе ¬≈—ј - "Ћучшее дело Ёгмонтской группы", где определ€етс€ исключительное дело, приведшее к успешному возвращению активов в делах о коррупции.

ѕобедитель был определен на 25-м заседании группы в —иднее 24-27 сент€бр€. ѕо результатам тщательного отбора дел ”краина впервые стала финалистом. √осслужба финмониторинга стала победителем на финальном голосовании по делу о "многоступенчатом и беспрецедентном по своей сложности расследовании коррупции и отмывани€ средств бывшими чиновниками ”краины", отметил »горь „еркасский.

»горь Ѕорисович „еркасский

¬ ходе проведенного финансового расследовани€ √осфинмониторинга было проанализировано более 600 выписок из банковских счетов (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ѕ‘– иностранных государств (в частности, при содействии »нициативы ¬семирного банка StAR). ѕо результатам анализа была раскрыта глобальна€ схема легализации доходов, полученных преступным путем, в де€тельности которой привлечены более 1000 субъектов хоз€йственной де€тельности.

ќтметим, что в заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ѕ‘–) стран мира.


ѕредыдуща€<<
 огда ”краине предостав€т долгожданный “омос?
>> —ледующа€
≤гор „еркаський: ≈гмонтською √рупою п≥дрозд≥л≥в ф≥нансових розв≥док анал≥тичне розсл≥дуванн€ ƒержф≥нмон≥торингу ”крањни


ѕонравилась новость? ѕоделись с друзь€ми!
ƒобавить в избранное ƒобавить в Google - «акладки ƒобавить в яндекс.«акладки ƒобавить в Facebook ƒобавить в Twitter ƒобавить в ћой ћир ƒобавить в ћемори «апостить в ∆∆ «апостить в блог на Liveinternet ѕоделитьс€ на WOW.ya.ru 0
Ќравитс€


ќценить:
–ейтинг: - | - ѕоследнее: -


Nik (заполнить об€зательно)
¬аш E-Mail »спользуетс€ только дл€ того что бы вы знали где и какую сделали запись
 омментарий
HTML-теги ¬ырезаютс€!!! запрещенные слова (pdf, object, swf)
* ¬ведите указанное на картинке 6 значное число
Ёто сделано дл€ предотвращени€ регистрации роботами
 



√алере€ новых новостей

ѕассажиры упавшего в „ерное море “у-154 обнаружены со спасательными жилетами

ѕассажиры упавшего в „ерное море “у-154 обнаружены со спасательными жилетами

26.12.2016
ѕроисшестви€

√ройсману пришлось перенести свой визит в »зраиль

√ройсману пришлось перенести свой визит в »зраиль

25.12.2016
ѕолитика и экономика

Ћужков пережил клиническую смерть

Ћужков пережил клиническую смерть

23.12.2016
¬ мире

”ченые поведали, зачем нужен секс

”ченые поведали, зачем нужен секс

22.12.2016
Ќаука и технологии

ќрганизаторы убийства  арлова обещают новые теракты

ќрганизаторы убийства  арлова обещают новые теракты

21.12.2016
ѕроисшестви€

Ќазвано им€ нового губернатора ќдесчины

Ќазвано им€ нового губернатора ќдесчины

20.12.2016
ѕолитика и экономика

”ченые представили проект марсианского дома

”ченые представили проект марсианского дома

18.12.2016
Ќаука и технологии

—ержант Ќацгвардии погиб в ƒ“ѕ на ¬инничине

—ержант Ќацгвардии погиб в ƒ“ѕ на ¬инничине

17.12.2016
ѕроисшестви€

¬ Ђѕриватбанкеї отреагировали на новость о национализации

¬ Ђѕриватбанкеї отреагировали на новость о национализации

16.12.2016
ѕолитика и экономика

ѕутин в четвертый раз по версии Forbes стал вли€тельным человеком года

ѕутин в четвертый раз по версии Forbes стал вли€тельным человеком года

14.12.2016
¬ мире

Ќаши ќпросы

ћожно ли в ближайшие годы улучшить качество дорог в ”краине?
ƒа, если автодорожники не будут разворовывать выдел€емые дл€ этого средства
ƒа,если будет соблюдатьс€ технологи€ прокладки и ремонта дорог
ƒа, если центральные и местные власти увеличат финансирование и усил€т контроль
Ќет, в ”краине не хватает средств на дороги
Ќет, этому преп€тствуют коррупци€ и воровство
¬р€д ли удастс€ побороть главное зло Ч низкое качество, привычку к Ђ€мочномуї ремонту, выгодному власти и дорожникам

–езультаты јрхив

ѕодписатьс€

 онтакты по вопросам сотрудничества

[email protected]

¬ мире